碧桂园2亿入股广西蒙娜丽莎占13.50%股权

　　12月22日下午，证券代码为“002918”的上市陶企蒙娜丽莎发布“2020-088”号公告——蒙娜丽莎集团股份有限公司关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告。公告主要内容如下：

　　增资概述

　　投资2亿占13.5%股份

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)现持有广西蒙娜丽莎新材料有限公司 (以下简称“桂蒙公司”)100%股权，桂蒙公司目前注册资本为人民币 40,000 万元。鉴于桂蒙公司经营和发展需要，拟以增资方式引入投资者深圳市碧桂园创新投资有限公司(以下简称“碧桂园创投”)。2020年12月22日，公司、桂蒙公司及碧桂园创投共同签署了《增资协议》，约定碧桂园创投以人民币 20,000 万元(以下简称“投资款”)，认购桂蒙公司新增注册资本 6,242 万元，剩余部分即人民币 13,758 万元计入资本公积。公司作为桂蒙公司的唯一股东，同意碧桂园创投对桂蒙公司的本次增资，并放弃对本次新增注册资本的 优先认缴出资权。本次增资完成后，桂蒙公司注册资本增加至 46,242 万元，公司持有其 86.50%的股权，碧桂园创投持有其 13.50%的股权。2020年12月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意上述增资事项，并授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　增资协议主要内容

　　碧桂园有权提名一名董事

　　1、增资方案

　　碧桂园创投以现金方式对桂蒙公司进行增资，以人民币 20,000 万元认购桂蒙公司新增注册资本 6,242 万元，剩余部分即人民币 13,758 万元计入桂蒙公司资本公积。公司放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权。增资完成后，桂蒙公司注册资本变更为 46,242 万元，公司持有其 86.50%的股权，碧桂园创投持有其 13.50%的股权，具体股权结构如下：

　　2、投资方支付增资款的先决条件

　　各方同意，在同时满足以下条件后，由投资方支付相应投资款：(1)本协议各方已取得关于本次增资所需的内部批准文件;(2)桂蒙公司股东会已通过新的公司章程或章程修正案，前述新的公司章程或章程修正案应当落实本协议约定的内容;(3)各方为按本协议约定内容签署了所有符合要求的变更资料，并已向登记主管机 关确认无误。(4)公司已经向桂蒙公司实缴了本次增资前的全部出资，无论是否已经届满出资认缴期限。

　　3、投资款的缴付

　　碧桂园创投应在上述第2条先决条件均满足后的5个工作日内，将投资款支付至桂蒙公司账户。

　　4、交割

　　桂蒙公司应在收到投资款之日起的20个自然日内尽快办理完毕本次增资的工商变更 登记手续，并向碧桂园创投提供变更后的公司章程、营业执照、出资证明、股东名册等相关资料证明。各方应无条件协助和配合办理本次增资的工商变更登记。本次增资完成工商 变更登记之日为“交割日”。

　　5、增资款用途

　　各方承诺，本次增资的增资款主要用于与桂蒙公司主营业务相关的经营活动、补充流动资金，除非经碧桂园创投事先书面同意，不得用于非经营性支出或者与桂蒙公司主营业务不相关的其他支出，不得用于偿还非银行借款、委托理财、委托贷款和期货交易以及其 他不符合国家产业政策和法律规定的用途。

　　6、公司治理

　　本次增资完成后，桂蒙公司应设立五人组成的董事会，其中碧桂园创投有权提名一名董事，公司有权提名其他董事，董事长由公司提名人选担任。 

　　7、生效条件 

　　本协议自各方签字盖章之日起成立，自公司董事会审议批准本次增资之日起生效。

　　增资目的

　　深度合作、资源互补、共创价值

　　本次增资，各方以“深度合作、资源互补、共创价值”的理念紧密合作，发挥各自资源优势，共同打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。各方在建筑陶瓷领域具有相互促进的合作意义，对新产品研发、产品应用场景创新具有共同追求，且产品品牌能够相互赋能，共同提升品牌知名度。因此，各方在新产品开发与应用、渠道建设与拓展、品牌增强与提升、供应链合作等方面具有协同效应。另一方面，本次增资资金的投入，将有助于加快广西藤县生产基地的投入建设，推动主营业务继续保持稳步发展，进一步强化盈利能力。

　　相关链接

　　碧桂园创投入股上市公司曾告吹

　　2020年5月5日

　　蒙娜丽莎披露：上市公司与信息披露义务人(即“深圳碧桂园创投”)签署了《战略合作暨股份认购协议》， 碧桂园创投拟以自有/或自筹资金全额认购上市公司非公开发行的不超过 27,129,679 股股份，认购价格为 18.43 元/股，碧桂园出资最高不超过5亿元(即 499,999,983.97 元)。

　　2020年8月14日

　　2020年8月14日召开了第二届董 事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司 2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行股 票事项，并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发行股票申请材料。

　　公告称，基于市场环境变化，公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析，公司决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

　　至此，深圳碧桂园创投入股上市公司“蒙娜丽莎”这一战略投资告吹。

　　2020年11月17日

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年11月17日召开第二届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司 直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)100%股权按账面 净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称 “桂蒙公司”)持有;同时，授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。划转完成后，桂美 公司将成为桂蒙公司的全资子公司，同时为公司的孙公司。